Neni 171 i Kodit Penal: biznes i paligjshëm

Sot, gjithnjë e më shumë njerëz kanë filluar të angazhohen në ndonjë biznes, të madh apo jo. Para se të filloni prodhimin tuaj ose ofrimin e shërbimeve, ju duhet të regjistroheni pranë autoriteteve tatimore si person juridik ose IP.

Megjithatë, jo të gjithë duan të përfitojnë nga biznesi i tyre, kalojnë nëpër këtë procedurë. Rrjedhimisht, këtu është një çështje e sipërmarrjes së paligjshme, për të cilën pronari mban përgjegjësi administrative dhe penale.

Për ligjin

Kodi Penal merret me biznesin pa regjistrim ose pa leje. Kështu, nëse një sipërmarrës tashmë është agjent tatimor, por bën aktivitete pa leje të posaçme, kjo gjithashtu dënohet me ashpërsinë e plotë të ligjit (neni 171 i Kodit Penal të Federatës Ruse).

Llojet e ndërmarrësisë, ku kërkohet licenca, specifikohen në një ligj të veçantë të miratuar në këtë drejtim. Për shembull, kërkohet një leje e veçantë në kryerjen e aktiviteteve bankare, në shitjen e lëndëve djegëse dhe lubrifikantëve dhe formave të tjera të ngjashme të biznesit. Kjo është e nevojshme për të mbrojtur tregun nga biznesmenët e pandershëm, pasi aktivitetet e licencuara nënkuptojnë kontroll të veçantë mbi veprimet e këtyre ndërmarrjeve.

shkelje

Kështu, nëse një qytetar vendos të angazhohet në biznes (aktivitetet që përfshijnë pranimin sistematik të çfarëdo të ardhure), atëherë ai duhet të regjistrohet pranë zyrës së taksave në vendin e ndërmarrjes dhe / ose të marrë licencën.

Në rast se do të zbulohet se as njëra as tjetra nuk është e pranishme, veprimtaria bie nën përshkrimin, që gjendet në nenin 171 të Kodit Penal të Federatës Ruse, biznes të paligjshëm. Varësisht se sa njerëz morën pjesë në të dhe çfarë shuma fitimi që biznesmeni kishte arritur të nxjerrë, u miratua një vendim.

Krimi dhe Ndëshkimi: Neni 171, Pjesa 1 e Kodit Penal të Federatës Ruse

Pjesa e parë e dispozitës në fjalë thotë se nëse aktivitetet e një kompanie të tillë shkaktojnë dëme të mëdha ose janë të lidhura me marrjen e të ardhurave në një sasi të tillë, mund të aplikohen llojet e dënimeve të mëposhtme:

- gjobë deri në 300 mijë rubla;

- Punë e detyrueshme deri në 480 orë;

- arrestimi deri në 6 muaj.

Pjesa 2

Përveç kësaj, neni 171 i Kodit Penal parashikon gjithashtu një shkelje të kryer nga disa persona sipas një plani të paracaktuar ose pa të, por duke shkaktuar dëme veçanërisht të mëdha. Dënimi për këtë lloj aktiviteti është si më poshtë:

- gjobë deri në 500 mijë rubla;

- puna e detyruar deri në 5 vjet;

- burgim deri në 5 vjet me gjobë deri në 80 mijë rubla.

Këto sanksione përmbajnë nenin 171, pjesa 2 e Kodit Penal të Federatës Ruse.

modifikim

Këtu mund të vërehet se çdo veprimtari që përfshin marrjen e të ardhurave të përhershme, edhe nëse personi fajtor ka arritur të bëjë vetëm një transaksion, është i paligjshëm. Megjithatë, neni 171 i Kodit Penal në formulimin e ri parashikon përjashtimin nga përgjegjësia penale nëse vepra është kryer për herë të parë, një qytetar nuk ka një dosje penale dhe rimburson të gjitha dëmet e shkaktuara ose vullnetarisht konvertohen të ardhurat në favor të shtetit.

Ndryshimet kanë prekur disa nene, por sa i përket lirimit, ajo parashikohet për krime të thjeshta, pa rrethanat rënduese (si neni 171, pjesa 1 e Kodit Penal të Federatës Ruse).

Sa i përket shumës së dëmit apo fitimit, mund të thuhet se shuma që merr sipërmarrësi është subjekt i kontrollit. Kjo përfshin kostot që biznesmeni ka bërë për të organizuar biznesin e tij.

Për shembull, nëse pronari i një stacioni të benzinës ngriti një sasi të caktuar dhe pastaj bleu lëndë djegëse dhe pagoi pagat tek punonjësit, shuma e financimit para se të shpenzohen operacionet merret parasysh.

ushqim

Përveç vetë krimeve, të cilat parashikojnë nenin 171 të Kodit Penal (biznesin e paligjshëm), sidomos biznesmenët e "avancuar" nuk ndalet atje. Kjo është, ekziston një lloj tjetër i zbatimit të paligjshëm të biznesit, kur një organizatë është e regjistruar apo edhe ka licencë, por ka probleme me mallrat.

Neni 171.1 i Kodit Penal shprehimisht përcakton se nëse një person juridik ose fizik (nuk ka rëndësi) transporton, blen ose pranon, dhe ruan ose shet mallra pa etiketim, kjo konsiderohet krim.

Pasi që disa aktivitete janë subjekt i licencimit, kaq shumë mallra të konsumit i nënshtrohen certifikimit dhe etiketimit të veçantë.

Veçmas, qarkullimi i ushqimit, alkoolit dhe produkteve të duhanit është dhënë në nenin 171.1, pjesët 3-6.

Në rast se një biznesmen kryen një qarkullim të produkteve pa informacion të detyrueshëm mbi vetë produktin ose nuk shënon, ndëshkimi do të jetë:

1. Madhësia e madhe:

- gjobë deri në 400 mijë rubla;

- Punë e detyruar deri në 3 vjet;

- afat në institucion korrektues deri në 3 vjet plus një gjobë deri në 80 mijë rubla;

2. Veçanërisht madhësi të madhe:

- gjobë deri në 700 mijë rubla;

- puna e detyruar deri në 5 vjet;

- duke shërbyer një dënim parandalues në një koloni deri në 6 vjet me gjobë deri në 1 milion rubla.

Në këtë rast, kodi, në shënimet e nenit 171.1, tregon përkufizimet e dimensioneve në terma monetarë sipas pjesëve. Për pjesën e tretë dhe të katërt, një të madhe - 250 mijë rubla, një veçanërisht e madhe - 1 milion rubla.

Produkte të veçanta

Përsa i përket alkoolit dhe cigareve, ligjvënësi ka parashikuar dënimin për qarkullimin e këtyre mallrave pa shënim të veçantë në formën e pullave të akcizës. Në të njëjtën kohë, madhësia e madhe do të jetë vëllimi i 100 mijë rubla, dhe veçanërisht të mëdha - 1 milion rubla.

Nëse një sipërmarrës, duke ditur për nevojën e etiketimit të produkteve të pijeve alkoolike dhe fabrikave të duhanit në këtë mënyrë, nuk e bën këtë, ai ndeshet me dënim:

- gjobë deri në 500 mijë rubla. (800 mijë rubla me një sasi veçanërisht të madhe);

- puna e detyruar deri në 3 vjet (deri në 6 vjet, respektivisht);

- koloni, afat - deri në 3 vjet me gjobë deri në 120 mijë rubla. (6 vjet dhe 1 milion për një sasi të madhe të madhe).

Biznesi i bixhozit

Gjithkush dëshiron të fitojë para. Dikush shkon në punë dhe dikush është i angazhuar në aktivitete të paligjshme me mundësinë e marrjes së një të ardhure të madhe.

Në lidhje me ligjin që ndalon organizatat e lojërave të fatit në territorin e shumë vendeve, duke përfshirë edhe në Rusi, biznesmenë jo shumë të ndershëm vazhduan të nënshtronin aktivitetet e tyre ose krijuan vende të reja për argëtim të tillë. Nuk është sekret se të ardhurat nga ky lloj biznesi janë shumë të prekshme, edhe pse ai vetë është mjaft i rrezikshëm.

Së bashku me ndalimin, u shfaq një artikull që parashikon një dënim të caktuar për zbatimin e këtyre aktiviteteve të paligjshme - 171.2. Kjo dispozitë konsideron shkelje më shumë se neni 171 i Kodit Penal të Federatës Ruse. Përbërja e krimit nuk është pothuajse e ndryshme, këtu një lloj specifik aktiviteti është i rëndësishëm.

Në dispozicionin (përshkrimi i veprës) thuhet se aktiviteti i tillë sipërmarrës është penal , i cili bazohet në organizimin dhe / ose zbatimin e lojërave të fatit. Vërehet se lojërat mund të kryhen duke përdorur pajisje speciale, Internet ose duke përdorur çdo lloj komunikimi. Në rast se një biznesmen ka organizuar argëtime të ngjashme në një zonë lojërash të autorizuar, por nuk ka marrë licencë për këtë, ai gjithashtu është penalisht përgjegjës.

Gjatë shqyrtimit të rasteve të tilla mund të thuhet se veprimet e një sipërmarrësi bien nën përshkrimin që përmban Neni 171, pjesa 1 e Kodit Penal të Federatës Ruse, por ligjvënësi e identifikoi në mënyrë specifike këtë aktivitet në një pozitë të veçantë.

sanksionet

Dënimi për 172.1 nuk është shumë, por më shumë:

- gjobë deri në 500 mijë rubla;

- Punë e detyrueshme deri në 240 orë;

- kufizimi i lirisë për 4 vjet, privimi - deri në 2 vjet.

Duke pasur parasysh se në Rusi ekzistojnë vetëm dy zona lojë , jo të gjithë mund të përballojnë të rrezikojnë. Një zonë ndodhet në territorin e Krasnodar ("Azov-City"), e dyta - në Altai ("monedhë siberiane").

Dënim për grupet dhe zyrtarët e qëndrueshëm

Kur një vepër penale kryhet nga disa persona në bashkëpunim, ose sipërmarrësi ka përfituar vetëm një fitim në një sasi mjaft të madhe, neni 171.2 i Kodit Penal të Federatës Ruse në pjesën 2 parashikon sanksionet vijuese:

- një gjobë deri në 1 milion rubla;

- një mandat real në një institucion korrektues deri në 4 vjet me gjobë deri në 500 mijë rubla.

Në prani të shenjave veçanërisht kualifikuese (një grup i organizuar, përdorimi i pozitës zyrtare ose një madhësi shumë të madhe), ndëshkimi ofrohet në formën e një gjobe deri në 1.5 milion rubla dhe gjithashtu në formën e kohës së dënimit në burg deri në 6 vjet me gjobë deri në 1 milion rubla.

Përveç kësaj, nëse vepra është kryer nga një zyrtar ose një person i cili ka pozitë të lartë (ose jo), kryerësi mund të ndalohet të vazhdojë veprimtarinë e tij dhe të zërë pozicionin përkatës deri në 5 vjet. Kjo pjesë e dënimit realizohet së bashku me burgim dhe gjobë, edhe pse sanksionet mund të jenë dhe thjesht në formë burgimi në koloni. Duhet të theksohet se neni 171 i Kodit Penal nuk përmban detaje të tilla.

Veprime të ngjashme

Kështu, në lidhje me sipërmarrësit që kryejnë veprimtari të paligjshme (pa regjistrim ose pa leje për aktivitete të caktuara), ekzistojnë disa artikuj në të cilët vetë aktiviteti ndahet sipas llojit të produktit ose produktit.

Për shembull, neni 172 i Kodit Penal veçmas i referohet dënimit për veprimtari ilegale bankare, dhe Neni 222 - për qarkullimin e armëve të kryera nga një grup personash (në pjesët 2 dhe 3).

Forma e regjistrimit

Në disa raste, është e mundur të flitet për formimin ilegal (krijimin) e një personi juridik. I paligjshëm dhe i dënueshëm do të konsiderohet vetëm një regjistrim i tillë, në të cilin janë përdorur dokumente të falsifikuara ose dummy.

Në këtë rast, edhe nëse ndërmarrja kryen veprimtari legjitime, shkelja e rregullave të regjistrimit nënkupton dënimin sipas nenit 173.1 të Kodit Penal të Federatës Ruse.

strukturë

Ashtu si në ndonjë krim, akti i paraparë me nenin 171 të Kodit Penal të Federatës Ruse duhet gjithashtu të përmbajë një përbërje, përndryshe veprimet nuk do të jenë veprimtari të paligjshme.

Duke marrë parasysh ndërmarrjen e paligjshme nga pikëpamja e teorisë së së drejtës penale, mund të vërehet se përbërja është alternative, materiale dhe formale dhe ka karakteristika kualifikuese dhe veçanërisht kualifikuese, e cila është përshkruar plotësisht në nenin 171 të Kodit Penal të Federatës Ruse.

Metodologjia e hetimit

Zbulimi i këtyre krimeve është gjetja e shenjave që do të lejojnë të thuhet për aktivitetet e sipërmarrësit si të kryera ilegalisht.

Ka edhe disa nuanca këtu. Hetuesi duhet të dijë saktësisht se cilat fakte duhet të merren parasysh dhe kur të gjitha këto, biznesi mund të konsiderohet i paligjshëm. Përveç kësaj, fitimi i fituar në procesin e biznesit të paligjshëm gjithashtu ka rëndësi.

Nëse kjo shumë është e madhe (përfshirë pronën), nga 1.5 milion rubla, krimi është kualifikuar në pjesën 1 171 të artikullit, në qoftë se në një sasi veçanërisht të madhe (nga 6 milion rubla), zbatohet neni 171 , Pjesa 2 e Kodit Penal.

Për të filluar, është e domosdoshme të përcaktohet në përgjithësi cili artikull duhet të kualifikohet për krimin dhe vetëm atëherë të mblidhen prova, bazuar në përmbajtjen e aktakuzës.

Për shembull, nëse një sipërmarrës ka një regjistrim me një autoritet tatimor dhe ekziston një leje për çdo lloj aktiviteti, por në praktikë biznesmeni kryen transaksione në një ngjarje të ngjashme apo të ngjashme, atëherë duhet të barazohet me bërjen e biznesit pa leje.

Pse ndodh kjo? Kjo është për shkak të faktit se çdo veprimtari ka rregullat dhe kërkesat e veta, duke filluar nga stafi dhe duke përfunduar me ndërtesën ku do të vendoset ndërmarrja. Prandaj, për të shmangur problemet me ligjin në zbatimin e disa llojeve të lidhura të punës (shërbime, prodhim), ju duhet të merrni një licencë për secilin.

Përveç kësaj, nëse ekziston një leje e tillë, por afati i vlefshmërisë ka skaduar dhe sipërmarrësi vazhdon ta bëjë këtë punë, kjo gjithashtu konsiderohet shkelje (Neni 171 i Kodit Penal të Federatës Ruse me komente).

Karakteristikat e krimeve

Është e nevojshme të vihet në dukje qëndrimi i Gjykatës Supreme në lidhje me sipërmarrësit me licencë të një subjekti tjetër. Sipas Ligjit Federal "Mbi licencimin ..." vlefshmëria territoriale e lejes nuk është fikse, dmth është e mundshme të organizohet biznesi në një rajon dhe të merret licenca në një tjetër (nëse, për shembull, ka degë në të gjithë vendin).

Megjithatë, nëse një rajon ka miratuar një akt normativ që është në kundërshtim me ligjet e Federatës ose nuk është në kompetencë të këtyre organeve dhe biznesmeni ka marrë licencë në bazë të këtij akti, ai nuk ka përgjegjësi penale ose administrative.

Shpesh, së bashku me kualifikimin e krimit të përshkruar në nenin 171 të Kodit Penal të Federatës Ruse, praktika gjyqësore nënkupton disa forma të tjera të veprimeve të paligjshme, siç janë pastrimi i parave (neni 174), përdorimi i markës tregtare të një tjetri (neni 180), dhe të ngjashme.

Vështirësi në kualifikimin

Në vendimin e Gjykatës Supreme, e cila u botua më 17 nëntor 2004, praktika e trajtimit të rasteve të sipërmarrjes së paligjshme tregon të gjitha kompleksitetet dhe momentet e kualifikimit dhe emërimit të dënimeve. Pra, sipas dokumentit, ndodhin vështirësitë e mëposhtme:

- Përkufizimi i subjektit;

- diferencimi i kompozimeve ngjitur;

- koncepti i të ardhurave - diferenca ndërmjet një transaksioni të njëhershëm dhe vetë biznesit.

Në lidhje me të ardhurat e mësipërme, tashmë është thënë se nga këto duhet të kuptohen të gjitha paratë e marra, duke marrë parasysh shpenzimet e bëra. Nëse disa persona kanë marrë pjesë në këtë rast, të ardhurat merren parasysh në total.

Dallimi midis një të ardhurash që fitojnë të ardhura dhe një biznesi është drejtimi. Nëse një person bleu, për shembull, një telefon celular në Kinë dhe pastaj e shiti atë më të shtrenjtë në Rusi, nuk konsiderohet një ndërmarrje dhe nuk dënohet me ligj.

Transaksioni, i cili synonte të bënte një fitim, duke investuar më tej para në blerjen e mallrave dhe shitjen e saj, konsiderohet aktiviteti i sipërmarrësit.

Meqenëse Neni 171 ka një natyrë të bardhë, është e mundur të qartësohet se çfarë saktësisht është vetë ndërmarrësia në nenin 2 të Kodit Civil të Federatës Ruse.

Në konvojet ngjitur janë thënë në rastin kur krimet bien në një kategori (në këtë rast, në sferën e ekonomisë), dhe artikujt në dispozitat e tyre tregojnë akte të ngjashme.

Komponimet e ngjashme

Si shembull, ju mund të konsideroni dispozitat e Kodit Penal të Federatës Ruse 171 dhe 159. Dhe në secilin rast, kryerësi kryen, në fakt, vjedhje. Vetëm në artikullin e parë flasim në mënyrë specifike për biznesin që synon fitimin, i cili do të ketë një natyrë të përsëritur dhe në artikullin e dytë - për marrjen (në mënyrë të paligjshme) të pronës, të luajtshme ose të paluajtshme, duke përfshirë paratë. Në të njëjtën kohë, mashtrimi mund të jetë ose i lidhur me sipërmarrjen ose të jetë rezultat i veprimeve të paligjshme nga një qytetar i zakonshëm.

Përkufizimi i fajit

Çështja e lidhur me objektin e një krimi, konsiderohet në vendim në mënyrë objektive të mjaftueshme. Nuk lejon që polysemy dhe opsionet e interpretimit mesazh se dënimi duhet të zbatohet për një qytetar të veçantë.

Kështu, përgjegjësia penale për veprimtari të paligjshme, përfshirë dhe kompozime të lidhura, mbart njeriu që në një mënyrë ose në një tjetër ka qenë e caktuar në baza të përhershme ose të përkohshme, kreu i ndërmarrjes, duke përfshirë degët dhe zyrat e përfaqësimit (neni 171 i Kodit Penal të Federatës Ruse me komente). Në terma të thjeshtë, ajo është përfshirë si i pandehur i vetëm më të rëndësishme të.

Punonjësit që punojnë në ndërmarrje dhe të kryejnë kapitull udhëzimet e tij nuk do të jetë përgjegjës për aktivitetin e paligjshëm të kokës.

Vendimi i gjykatës

Një bindje në bazë të nenit 171 të Kodit Penal duhet të përmbajë pjesën përshkruese dhe motivimi i arsyeve për të cilat është vendosur që një aktivitet i veçantë është shtetas ishte sipërmarrëse.

Në lidhje me krimin, si rezultat janë marrë jo vetëm paratë, por edhe vlera ose pronës, imponuar një dënim të tillë, ku pjesa përshkruese dhe motivimi i arsyeve për qarkullimin e këtyre të ardhurave ndaj shtetit.

Pozita qytetar i cili ka paditur si i pandehur, ai nuk e di në lidhje me nevojën për të regjistruar ose të marrë një licencë, kjo nuk ka rëndësi: mosnjohja e ligjit nuk është justifikim. Sidomos kur është fjala për rezolutën mbi zbatimin e disa aktiviteteve, një listë të tyre në mënyrë të vogël se është e pamundur për të marrë humbur thjesht. Është e pamundur që një prodhues i operacioneve prish, për shembull, nuk e di se është e nevojshme për të marrë një licencë.

Përveç kësaj, çdo kompani të madhe, e cila planifikon të punojë biznesmen në ndërtimin e partneriteteve në një fushë që është e licencuar detyrimisht kërkojnë këtë dokument.